LX 하우시스

일정   2023.03.24

장소   서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당

의결사항

제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

  - 제3-1호 의안: 사내이사 한명호 선임의 건

  - 제3-2호 의안: 사내이사 박장수 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

일정   2022.03.24

장소   서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당

의결사항

제1호 의안: 제13기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

  - 제2-1호 의안: 사내이사 강인식 선임의 건

  - 제2-2호 의안: 사외이사 김영주 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회위원 김영주 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

일정   2021.06.25

장소   서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당

의결사항

제1호 의안: 정관 변경의 건

  - 제1-1호 의안: 정관 제1조(상호), 제4조(공고방법) 및 부칙 변경의 건

  - 제1-2호 의안: 정관 제2조(목적) 변경의 건

일정   2021.03.25

장소   서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당

의결사항

제1호 의안: 제12기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

 - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 노진서 선임의 건

 - 제2-2호 의안: 사외이사 이봉환 선임의 건

 - 제2-3호 의안: 사외이사 하영원 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 서수경 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회위원 이봉환 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

일정   2020.03.26

장소   서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당

의결사항

제1호 의안: 제11기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 (강계웅))

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

일정   2019.03.14

장소   Two IFC 3층 더 포럼

의결사항

제1호 의안: 제10기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

  - 제2-1호 의안 : 정관 제4조 변경의 건

  - 제2-2호 의안 : 정관 제9조, 제10조의2, 제10조의3, 제11조, 제12조, 제12조의1 및 부칙 변경의 건

  - 제2-3호 의안 : 정관 제10조의5, 제14조의2 변경의 건

  - 제2-4호 의안 : 정관 제13조 변경의 건

  - 제2-5호 의안 : 정관 제25조 변경의 건

  - 제2-6호 의안 : 정관 제27조 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

  - 제3-1호 의안 : 사내이사 강인식 선임의 건

  - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 강창범 선임의 건

  - 제3-3호 의안 : 사외이사 김영익 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

일정   2018.03.09
장소   One IFC 15층 멀티컨퍼런스 홀

의결사항

제1호 의안: 제9기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

일정   2017.03.10

장소   One IFC 15층 멀티컨퍼런스 홀

의결사항

제1호 의안: 제8기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

일정   2016.03.24

장소   One IFC 15층 멀티컨퍼런스 홀

의결사항

제1호 의안: 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

일정   2015.03.13

장소   One IFC 15층 멀티컨퍼런스 홀

의결사항

제1호 의안: 제6기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건